在特朗普与中国发生贸易战之前很久,华为的活动被秘密追踪

华为首席财务官突然被捕,迅速将这位高管孟万洲变成了两个经济超级大国之间贸易战中的核心人物。

2019年3月7日,中国上海一家购物中心外的华为公司标识旁边看到监控摄像头

华为首席财务官突然被捕,迅速将这位高管孟万洲变成了两个经济超级大国之间贸易战中的核心人物。

美国总统唐纳德特朗普告诉路透社,他将考虑干预她的案件 – 这是他两周前再次提到的一项潜在行动 – 如果它有助于完成与中国的贸易协议。

蒙的律师周三告诉加拿大法院,他担心指控她的政治性质,特朗普对此案的评论。

但美国针对涉嫌逃避美国对伊朗制裁的华为技术有限公司的调查并未植根于特朗普的贸易愿望。早在特朗普与中国发起激烈的贸易战之前,华为的活动一直受到美国当局的密切关注,据熟悉华为调查的10名调查人员和路透社调查的相关文件采访。

经过多年对中国较小的竞争对手中兴通讯的调查,美国对华为的关注愈演愈烈,部分依赖于从公司员工到机场的设备收集的信息。

其中两位消息人士表示,关键点发生在2017年8月,当时美国司法部副部长Rod Rosenstein因监督特别律师罗伯特·穆勒(Robert Mueller)对俄罗斯干涉美国大选的调查而出名,他对布鲁克林检察官的主导作用最为突出。可能对华为的银行欺诈指控。

十五个月后,这一策略将帮助孟在加拿大监狱中降落。

六年前路透社的报道刺激了美国对中国顶级电信公司的调查,详细说明了中兴通讯和华为可能违反伊朗制裁行为,以及华为与Skycom科技有限公司之间的密切关系 – 一家涉嫌前线公司在伊朗的业务。

全球最大的电信设备制造商华为的发言人否认了制裁案中的指控,并没有对路透社提供进一步评论。孟说她是无罪的指控。中兴通讯于2017年对非法向伊朗运送美国货物表示认罪,并没有回应置评请求。

美国司法部发言人尼科尔纳瓦斯奥克斯曼表示,政府在没有任何政治干预的情况下追究案件,并在追究刑事指控时遵循证据和法治。

机场证据抓获

根据她周五提起的指控加拿大政府侵犯她的权利的诉讼,孟在2018年12月1日,她在飞行后沿着高速公路走上了温哥华国际机场。边防官员检查了她的护照并护送她到一个区域进行二次放映。

在那里,她被指示放弃她的两部手机,iPad和一台个人电脑,以及他们的密码,诉讼声称,以及警察查看设备的内容。

路透社无法确定在孟的设备上发现了哪些信息,但这并不是她和其他中国电信高管第一次将此类财产转交给边境巡逻人员。

据熟悉华为和中兴通讯调查以及孟总统起诉的一些消息人士透露,在华为起诉之前的几年里,美国官员一直在捕捉影响电信高管通过美国机场的调查信息。

例如,孟在2014年初通过约翰肯尼迪国际机场抵达美国。起诉书称,调查人员在她的一个电子设备上发现了“建议的谈话要点”,其中指出华为与Skycom的关系是“正常的业务”。合作。”

据知情人士透露,当时孟某已被拉入机场进行二次放映,她的电子设备已被拿走。这位知情人说,几个小时后,这些设备被退回,她就被释放了。

其中一位消息人士告诉路透社,另一次边境调查,即2014年9月12日,来自竞争对手中兴通讯的高管也支持美国调查人员长期以来怀疑华为如何在遭受美国制裁的国家开展非法业务。

据知情人士透露,当时中兴通讯的首席财务官在伦敦与一名助手一起飞往波士顿洛根机场后被拦截。

该助手携带一台联想笔记本电脑,其中包含一份2011年8月25日由四位高级管理人员签署的机密中兴文件,关于是否需要建立前线公司,为禁运国家的项目提供所需的美国采购物品。

据美国官员称,机场站点在与美国的法律斗争中提供了反对中兴通讯的关键证据。但它也将一家公司确定为“F7”,以及如何利用前线公司作为其在受制裁国家/地区的合同代理。据熟悉中兴通讯和华为调查的人士称,F7是华为。

该文件于2016年3月发布在美国商务部网站上,当时中兴通讯被列入限制购买美国供应商零部件的公司名单。在公开发布后不久,“纽约时报”报道称,中兴通讯提供的F7描述与华为相匹配。

据法庭文件和熟悉华为调查的一位知情人士透露,一个月后,美国商务部向美国华为发送了一份传票,要求提供有关该公司向伊朗出口美国技术的信息。

从中兴到华为

据知情人士透露,在针对中兴通讯的案件结束后,来自财政部,商务部,国土安全部和司法部的十多人于2017年2月14日齐聚华盛顿,并谈到他们如何向华为迈进。与物质。

布鲁克林检察官讨论了华为与汇丰银行之间的关系,该银行在2017年底之前因涉嫌违反美国反洗钱和制裁法而被要求与美国检察官合作进行调查。

2016年底,汇丰开始对华为进行内部银行调查。在会议后的几周和几个月里,汇丰银行帮助当局获取了天空与华为之间关联的证据,路透社的文件审查显示。调查发现孟在2013年与汇丰银行家会面。她后来给了他一份PowerPoint演示文稿的副本,美国起诉书称这篇文章错误地表达了华为对Skycom的控制权。

汇丰银行告诉路透社,它提供的信息是为了回应司法部的要求。

与此同时,华盛顿特区的美国检察官办公室对华为进行了一项更为传统的出口管制调查,其中包括在路透社2012年报道中披露的非法向伊朗出口计算机的指控。

2017年4月,该公司的美国子公司发布了一个大陪审团传票,这是华为首次明确表示该调查已成为犯罪分子。

检察官声称,凭借这些知识,该公司将在伊拉克境内进行交易的美国中国员工转移出境,并以其他方式隐瞒和销毁证据。检察官说,孟等华为高管也开始避免前往美国旅行。

根据接近华为调查的两位消息人士称,2017年夏末,罗森斯坦选择布鲁克林作为提出指控的地点,华盛顿美国检察官办公室退出此案。布鲁克林已经在司法部的洗钱部门工作。国家安全部门也与布鲁克林起诉小组合并。

法律专家表示,由于伊朗境内任何非法美国货物的大多数证据都可能存在于美国当局的管辖范围之外,因此银行欺诈途径可能会更快地通过起诉。他们补充说,银行欺诈指控更有可能导致其他国家被逮捕,而不是出口管制或违反制裁,以引渡美国,并且有更长的诉讼时效。

孟和该公司被指控银行和电汇欺诈。起诉书显示,PowerPoint演示文稿的“众多虚假陈述”对于孟某自己的指控至关重要。

布鲁克林收到案件12个月后,检察官秘密获得了孟被捕的逮捕令。

不到四个月后,他们得知她将于12月1日前往墨西哥途中前往墨西哥,并要求加拿大人在机场拘留她。

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